El presidente Biden firmó el viernes dos proyectos de ley destinados a mejorar la capacidad del Departamento de Justicia para investigar y procesar casos de fraude relacionados con la distribución de fondos de ayuda para pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.
Ley da más tiempo a fiscales para acusar fraude de PPP
Dos proyectos de ley, HR 7334 y HR 7352, aprobados anteriormente por la Cámara de Representantes, establecerían un estatuto de limitaciones de diez años para enjuiciamientos relacionados con fraude relacionado con el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el Préstamo por Daños Económicos por Desastre por COVID-19 ( EIDL).
“El pueblo estadounidense merece saber que sus impuestos se están utilizando según lo previsto. Mi mensaje para esos estafadores es: no se pueden esconder. Los encontraremos. Haremos que paguen lo que robaron y los haremos responsables bajo la ley’, dijo el presidente Biden.
El Programa de protección de cheques de pago del gobierno federal brinda apoyo a las pequeñas empresas para pagar a sus empleados después de que las empresas se ven obligadas a cerrar durante la pandemia, mientras que los préstamos y subvenciones EIDL brindan a las pequeñas empresas fondos para el capital de trabajo y otros costos de operaciones comerciales regulares.
Los proyectos de ley, aprobados por el Congreso con un fuerte apoyo bipartidista, ayudarían a extender el estatuto de limitaciones en los casos de fraude relacionados con préstamos respaldados por el gobierno. Estos son parte de una serie de pasos que la administración de Biden está tomando para reforzar la capacidad de los fiscales de presentar cargos bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago y el Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL, por sus siglas en inglés) por COVID-19.
En marzo, el gobierno nombró un fiscal especial para el fraude de PPP. La nueva ley aumentará aún más los esfuerzos legislativos de los fiscales para perseguir a los estafadores a nivel estatal y federal.
La firma de ambos proyectos de ley fue aplaudida por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). “Quiero agradecer al liderazgo bipartidista en la Cámara y el Senado, incluida la presidenta del Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes, Nydia Velázquez, y el miembro de rango Blaine Luetkemeyer, por lograr que se aprobara esta legislación, y estoy encantado de estar con el presidente Biden mientras la promulga. Hoy”, dijo la directora de la SBA, Isabella Casillas Guzmán.
Miles de millones de dólares en préstamos fraudulentos robados
En mayo de 2022, la Oficina del Inspector General (OIG) de la SBA publicó un informe que indica que la susceptibilidad al fraude del programa COVID EIDL ha sido el mayor desafío. El informe identificó $78,100 millones en préstamos y subvenciones potencialmente fraudulentos a entidades no elegibles, y $6,700 millones en préstamos y subvenciones vinculados a denuncias de robo de identidad. Esto se suma a los más de 70 000 préstamos PPP potencialmente fraudulentos identificados por un total de más de $4600 millones.
“Si bien hemos recorrido un largo camino, sabemos que algunos de los préstamos aprobados por el gobierno anterior no eran legales. Personalmente, trabajo en estrecha colaboración con el inspector general Hannibal Ware y nuestro equipo dedicado para garantizar la transparencia y rastrear a quienes abusan de estos programas de ayuda”. con el fin de hacerlos rendir cuentas, esta legislación amplía la pista de estas investigaciones y los juicios que sustentan”, dijo Isabella Casillas Guzmán.
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Imagen: Depositphotos