Pequeñas Empresas

Hombre de California sentenciado por cargos de fraude PPP que involucran a atletas profesionales

Un hombre de California fue sentenciado recientemente a 10 años de prisión por conspiración para defraudar al IRS y al Programa de Protección de Cheques de Pago por más de $19 millones.

Hombre de California sentenciado por cargos de fraude PPP que involucran a atletas profesionales

Quin Ngoc Rudin, de 55 años, también fue un delincuente convicto mientras se desempeñaba como secretario, director y director financiero de la firma de planificación fiscal Mana Tax Services, con sede en Los Ángeles, según muestran documentos judiciales y declaraciones judiciales. Los documentos judiciales dicen que Rudin conspiró con otros para usar la compañía para realizar dos esquemas fraudulentos mientras estaba en libertad bajo supervisión por ejecutar otro esquema fraudulento.

Reembolsos y préstamos injustificados

Rudin y su cómplice planean preparar y presentar una serie de declaraciones de impuestos falsas ante el IRS en nombre de al menos nueve atletas profesionales. Las devoluciones reportan pérdidas falsificadas para generar devoluciones a las que el Deportista no tiene derecho. Luego, Mana Tax Services cobra al atleta el 30 % del reembolso emitido por el IRS.

Rudin y sus asociados también prepararon y presentaron solicitudes de préstamos PPP falsas en nombre de pequeñas empresas, empresas ficticias y otras entidades comerciales que controlaban. Asimismo, Mana Tax cobra el 30% del préstamo resultante por sus servicios. Luego, los estafadores presentaron declaraciones de impuestos falsas en apoyo de las solicitudes de préstamos PPP, algunas de las cuales ni siquiera fueron vistas por las empresas antes de presentarlas.

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Para disfrazar la tarifa del 30% cobrada por Mana Tax, se les dijo a las empresas que pagaran con cheques de caja, con una línea de nota que indicaba que los cheques estaban relacionados con la nómina.

Los declarantes de impuestos deben ‘trabajar honestamente’

Stuart M. Goldberg, Fiscal General Adjunto Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, dijo sobre el caso: «Quin Ngoc Rudin obtuvo de manera fraudulenta devoluciones de impuestos extremadamente infladas y mediante declaraciones de impuestos falsas. Los préstamos de alivio de Covid han defraudado al Tesoro de decenas de millones de dólares Los contribuyentes deben saber que ya sea que su cliente sea un atleta profesional o un vecino de la cuadra, deben hacer su trabajo de manera honesta y profesional o enfrentar las consecuencias «.

«Hoy, Quin Ngoc Rudin fue sentenciado por un esquema fraudulento”, agregó Wayne A., que está diseñado para aprovechar un programa diseñado para brindar servicios a quienes los necesitan durante la pandemia de Covid-19. Es inaceptable que alguien ponga su codicia sobre los demás y robar dinero de los contribuyentes estadounidenses.

«Rudin y sus co-conspiradores utilizaron sus fondos obtenidos de manera fraudulenta para avanzar en sus esquemas, incluidos los viajes en aviones privados, para presentarse como dueños de negocios exitosos. El FBI y nuestros socios trabajarán para llevar ante la justicia a quienes intentan llevar ante la justicia a quienes se enriquecen». a expensas de otros, y aproveche los programas gubernamentales diseñados para ayudar a las empresas, las personas y nuestra economía cuando sea necesario».

Cazando activamente a los estafadores de Covid

Las autoridades lograron recuperar más de $15 millones en ganancias fraudulentas obtenidas falsamente por Rudin y sus cómplices. El monto de la compensación de Rudin se ordenará en una fecha posterior.

Kevin Chambers, jefe del Equipo de Control de Fraudes de Covid-19, anunció que su departamento continuará «persiguiendo agresivamente» a todos aquellos que se aprovechan de los fondos de ayuda para la pandemia.

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Imagen: Depositphotos

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