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Hombre ruso acusado de administrar mercado criminal con garantía de devolución de dinero

Captura de pantalla del sitio web de apariencia inofensiva.
Agrandar / La portada de cardplanet.cc tal como apareció el 1 de agosto de 2023.

Un hombre ruso hizo su aparición inicial en un tribunal federal el martes por las acusaciones de los fiscales de que operaba sitios web que resultaron en más de $20 millones en compras fraudulentas realizadas con tarjetas de crédito estadounidenses.

Aleksei Burkov, de 29 años, de Tyumen y San Petersburgo, Rusia, llegó al Aeropuerto InterMarketingdecontenido de Dulles el lunes por la noche luego de ser arrestado en Israel a fines de 2023, dijeron los fiscales federales. Su extradición se produjo después de que se denegaran las apelaciones ante el Tribunal Supremo de Israel y el Tribunal Superior de Justicia de Israel. La comparecencia del martes fue ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Virginia.

Según una acusación que se reveló el martes, Burkov tenía un sitio web, llamado Cardplanet, que vendía datos de tarjetas por entre $2,50 y $60 cada uno, según el tipo de tarjeta, el país de origen y la disponibilidad del nombre, la dirección y la dirección del titular de la tarjeta. y otra información de identificación. En total, Cardplanet puso a la venta más de 150.000 tarjetas de pago comprometidas, incluidas «al menos decenas de miles» de las cuales se habían emitido a titulares ubicados en EE. UU.

En agosto de 2023, cuatro meses antes de que Burkov fuera arrestado en el aeropuerto Ben-Gurion de Israel, cerca de Tel Aviv, la página principal del sitio proporcionaba un cuadro de inicio de sesión simple junto con contactos de soporte y obras de arte, según Internet Archive. Los fiscales dijeron que Burkov anunció a Cardplanet como «el único servicio que reembolsaría el precio de los datos de tarjetas no válidos». El sitio supuestamente ofrecía un servicio basado en tarifas llamado Checker, que permitía a los clientes verificar instantáneamente si las tarjetas de pago robadas aún eran válidas.

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Burkov supuestamente administraba un segundo sitio que permitía a los piratas informáticos publicitar la venta de información de identidad personal, malware y servicios ilegales. El sitio operaba solo por invitación. Para ser admitidos, los candidatos tenían que estar respaldados por tres miembros existentes y pagar una tarifa de entrada de $ 5,000 como seguro. Las reglas de admisión fueron diseñadas para frustrar a los investigadores encargados de hacer cumplir la ley y para garantizar que los miembros respetaran los tratos que hicieran en el foro.

Burkov está acusado de fraude electrónico, fraude de dispositivos de acceso y conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de dispositivos de acceso, intrusiones informáticas, robo de identidad y lavado de dinero. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta un máximo de 80 años de prisión, aunque las sentencias reales suelen ser inferiores al máximo. Los fiscales también buscan el decomiso de más de $21 millones en moneda estadounidense y cualquier otro producto resultante de los presuntos delitos.

No está claro cuándo está programada una lectura de cargos o si a Burkov se le ha asignado un abogado.

Imagen del listado por Penn State / Flickr

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