Tres personas enfrentan cargos federales por presuntamente obtener de manera fraudulenta más de $2.4 millones en préstamos para pequeñas empresas como parte del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES).
Cargos por fraude de préstamos PPP
El trío de Atlanta Khadijah Chapman, de 58 años, Daniel Labrum, de 41 años, de South Jordan, Utah, y Eric O’Neil, de 57, de Bethel, Conn., fueron acusados en 2023, según documentos judiciales. negocio. Los préstamos PPP están garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARE). Estos préstamos están diseñados para brindar a las pequeñas empresas incentivos directos para retener a su fuerza laboral y volver a contratar a los empleados despedidos como resultado de la crisis actual de COVID-19.
Más de $2.4 millones en préstamos de ayuda
Los demandados supuestamente trabajaron con otros para falsificar información y enviar documentos fraudulentos para obtener conjuntamente más de $2.4 millones en fondos de ayuda de la SBA bajo la Ley CARES para pequeñas empresas que luchan contra el impacto económico de COVID-19.
Chapman y O’Neal están acusados cada uno de un cargo de fraude bancario, según los cargos establecidos en la acusación federal. Labrum fue acusado de cinco cargos de fraude bancario y un cargo de uso del producto del delito para realizar transacciones de divisas por su papel en el esquema.
Si Chapman, Labrum y O’Neal son condenados, cada uno podría enfrentar hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario. Labrum también se enfrenta a hasta 10 años de prisión por utilizar el producto del delito en transacciones de divisas.
En mayo de 2022, la Oficina del Inspector General (OIG) de la SBA publicó un informe que involucraba más de 70 000 préstamos por un total de más de $4600 millones en préstamos PPP potencialmente fraudulentos. Para combatir el creciente número de casos de fraude de PPP, la administración Biden nombró en marzo a un abogado especial para el fraude de PPP.
La medida complementa las medidas existentes para combatir los estafadores a nivel estatal y federal. Desde mayo de 2023, estas medidas han ayudado a enjuiciar a más personas y empresas en más de 1000 casos penales y más de 200 investigaciones civiles, que involucran a 1800 personas y entidades, y que involucran miles de millones de dólares en presuntos fraudes.
Programa de protección de cheques de pago
El Programa de Protección de Cheques de Pago del gobierno federal brinda apoyo a las pequeñas empresas para que puedan pagar a sus empleados después de que las empresas se vieron obligadas a cerrar durante la pandemia. El programa autoriza la distribución de $659 mil millones en préstamos perdonables a pequeñas empresas en todo el país para la retención de empleos y otros gastos comerciales elegibles, incluidos los intereses de las hipotecas, el alquiler y los servicios públicos.
La semana pasada, el presidente Biden firmó dos proyectos de ley, HR 7334 y HR 7352, que establecerían una década para los enjuiciamientos relacionados con el fraude relacionado con el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el estatuto de limitaciones del Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL) por COVID-19.
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Imagen: Depositphotos
