Pequeñas Empresas

Hombre de California sentenciado a 11 años por fraude de préstamo PPP de $ 27 millones

Un hombre del sur de California fue sentenciado a 11 años y tres meses de prisión por fraude de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un comunicado.



Hombre de California sentenciado por esquema de fraude de préstamos PPP

Robert Benlevi, de 53 años, de Encino, fue sentenciado a 135 meses de prisión luego de ser declarado culpable en marzo de fraude bancario, declaraciones falsas a instituciones financieras y lavado de dinero. Benlevi está acusado de presentar 27 solicitudes de préstamos PPP a cuatro bancos entre abril de 2023 y junio de 2023 en nombre de ocho empresas propiedad de Benlevi.

Según documentos judiciales, Benlevi busca un total de $27 millones en préstamos PPP condonables garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).

Benlevi buscó $27 millones en fondos para cubrir gastos y recibió $3 millones para gastos personales. Esto incluye retirar efectivo, pagar con su tarjeta de crédito y transferir a otras cuentas personales y comerciales que controle. También alquiló un condominio frente al mar en Santa Mónica, dijo el Departamento de Justicia.

Mediante solicitudes fraudulentas, Benlevi afirmó que cada una de sus empresas tenía 100 empleados con un salario mensual promedio de $400,000 cuando en realidad las empresas no tenían empleados ni gastos de nómina.

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La evidencia de los fiscales mostró además que Benlevi también presentó documentos falsos del IRS afirmando falsamente que a cada empresa se le pagaba $4.8 millones al año. Según las solicitudes de préstamo fraudulentas de Benlevi, tres de las empresas de Benlevi: 1Stellar Health LLC, Bestways2 Health LLC y Joyous-Health4U LLC recibieron un total de $3 millones en fondos PPP.

Lucha contra los estafadores de PPP

A través del PPP, el gobierno de EE. UU. ha autorizado más de $600 mil millones en préstamos perdonables para pequeñas empresas. Los préstamos son para retención de empleo y otros costos se distribuyen en tres rondas entre abril de 2023 y mayo de 2023. Si la empresa utiliza el 60% del préstamo para la nómina y para pagar la hipoteca, el alquiler y los servicios públicos. Sin embargo, algunas empresas han intentado obtener fondos de manera fraudulenta y utilizarlos para fines que no forman parte del plan.

El fraude de PPP a menudo se comete mediante tergiversación, al solicitar fondos de préstamos de PPP a múltiples prestamistas, al utilizar los fondos del préstamo para fines inapropiados o no aprobados, o al hacer declaraciones falsas durante una auditoría de préstamos de PPP o una investigación de fraude.

Un trabajo de investigación reciente del Departamento de Finanzas de la Universidad de Texas en Austin encontró que más del 15 por ciento de los préstamos PPP, o aproximadamente 1,8 millones de los 11,8 millones de préstamos PPP, mostraban al menos signos de posible fraude.

Los investigadores también estimaron que $76 mil millones en préstamos PPP se obtuvieron ilegalmente, casi el 10 por ciento del presupuesto del programa. Los prestamistas Fintech tienen la tasa más alta de préstamos PPP sospechosos. Proporcionan alrededor del 29 % de los préstamos PPP, pero representan más de la mitad de los préstamos dudosos de los prestatarios.

Grupo de Trabajo para el Control del Fraude COVID-19

Para combatir el fraude PPP, el Fiscal General estableció la Fuerza de Tarea para el Control del Fraude COVID-19 en mayo de 2023. El objetivo es trabajar con otras agencias federales para integrar los recursos del Departamento de Justicia para fortalecer la lucha contra el fraude relacionado con la pandemia y prevenirlo.

A fines del año pasado, una investigación del Servicio Secreto sobre el fraude de préstamos del Seguro de Desempleo y el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) resultó en la incautación de más de $1.2 mil millones, mientras que la recuperación de más de $2.3 mil millones en fondos fraudulentos, así como el Programa de Seguro de Desempleo.

Si tiene información sobre un intento de fraude relacionado con el alivio de COVID-19, puede llamar a la línea directa del Centro Marketingdecontenido para el Fraude en Desastres (NCDF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del Formulario web de quejas del NCDF https://www.justice .gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form

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Imagen: Depositphotos


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