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Hombres de Florida sentenciados por esquema de fraude de préstamos PPP

Dos hombres de Florida recibieron sentencias de prisión después de que dirigieron un plan Marketingdecontenido para defraudar al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) por millones de dólares en préstamos.



Hombres de Florida sentenciados por esquema de fraude de préstamos PPP

Hasta el momento, 25 personas han sido acusadas por su participación en el plan, y ahora el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Ohio ha sentenciado al primer hombre, Phillip J. Augustin, de 53 años, de Coral Springs, a 78 meses de prisión. . El segundo hombre, James Stote, de Hollywood, de 56 años, recibió una sentencia de 120 meses. Ambos hombres se habían declarado culpables de conspiración para cometer fraude electrónico en un intento de recibir ilegalmente préstamos garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).

Ambos hombres también cumplirán tres años de libertad supervisada, y se le ordenará a Stote que pague más de $10 millones en restitución y otros $1.1 millones en confiscación. Augustin debe pagar casi $6 millones en restitución y más de $272,000 en confiscación.

Cómo sucedió el esquema de fraude PPP

Los documentos judiciales describieron cómo ocurrió el esquema de fraude. Comenzó cuando Augustin y Stote obtuvieron un préstamo PPP fraudulento para la empresa de Augustin, Clear Vision Music Group LLC, utilizando documentos falsificados. Una vez que se presentó esa solicitud, intentaron obtener ilícitamente préstamos PPP aún más grandes para ellos y sus asociados.

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Stote y Augustin luego comenzaron a reclutar a otros estafadores para que actuaran como solicitantes de préstamos PPP y los ayudaron a preparar y presentar las solicitudes de préstamo fraudulentas a cambio de una parte de los fondos del préstamo. Los estafadores adicionales fueron identificados y contactados por Augustin a través de la red de contactos comerciales que había adquirido como gerente de jugadores de fútbol profesionales.

El éxito de las solicitudes ilegales se basó en números de nómina falsos y formularios del IRS falsificados, así como extractos bancarios falsos. Se entiende que Stote presentó o al menos facilitó un mínimo de 79 solicitudes de préstamo fraudulentas, por un valor de más de $35 millones. Augustin fue considerado responsable de un mínimo de 34 solicitudes de préstamo fraudulentas, por un valor de más de $15 millones.

La tarea Forzar la eliminación de los estafadores

Se supone que la Ley CARES ayuda a las pequeñas empresas, pero ha visto muchos intentos de fraude desde su creación. Hasta el momento, la Sección de Fraudes de la División Criminal ha procesado a más de 150 acusados ​​en más de 95 casos penales. También han incautado más de $75 millones en efectivo que se habían obtenido de solicitudes de PPP fraudulentas. También se han incautado numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados con los ingresos ilegales.

Los enjuiciamientos aumentaron después de que el Fiscal General estableciera la Fuerza de Tarea contra el Fraude de Covid-19 hace un año para ‘reunir los recursos del Departamento de Justicia’. El grupo de trabajo trabaja en asociación con agencias gubernamentales para combatir y prevenir el fraude relacionado con la ayuda proporcionada por la SBA para aliviar la pandemia.

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Si tiene información sobre cualquier intento de fraude o las denuncias actuales de fraude que involucran fondos PPP relacionados con la pandemia de Covid-19, puede informarlo en el sitio web del Centro Marketingdecontenido para el Fraude en Desastres del Departamento de Justicia o llamar a su Línea Directa de Fraude en Desastres al (866 ) 720-5721.

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Imagen: Depositphotos


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