Pequeñas Empresas

Policía de Florida acusado de fraude de préstamo EIDL: vea cómo usó el dinero

Un gran jurado federal acusó a un oficial de policía de Coral Springs, sur de Florida, de solicitar de manera fraudulenta a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) de EE.



Oficial acusado de fraude de préstamo EIDL

Según la acusación, Jason Scott Carter, de 44 años, de Boca Raton, afirmó falsamente que un negocio que poseía y operaba había disfrutado previamente de ingresos brutos de $100,000, lo que resultó ser falso. La acusación también alega que Carter estableció de manera falsa y fraudulenta que los fondos que recibió de la SBA se utilizarían para gastos comerciales para mitigar el daño financiero a su negocio por la pandemia.

Préstamo de la SBA para comprar un automóvil de lujo

La acusación muestra que Carter no gastó el dinero en su negocio, como ha atestiguado, sino que gastó la mayor parte de su préstamo de la SBA en una empresa de reparación y detallado de automóviles para automóviles de lujo y autopartes de alta gama.

Los cargos documentan que Carter gastó más de $21,000 en préstamos en empresas de reparación y belleza de automóviles.

Policía enfrenta hasta 20 años de prisión

«La acusación acusa a Carter de un cargo de fraude electrónico. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000», se lee en un comunicado del Departamento de Justicia.

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“Carter compareció por primera vez hoy ante el juez de distrito de EE. UU. Bruce E. Reinhardt. Fue puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio.

«Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Juan Antonio González, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG) Oficina del Inspector General (HHS-OIG), Director Especial de la Oficina del Distrito de Miami Omar Pérez Aybar y David Walker, agentes del FBI en Tampa, anunció los cargos.

«HHS-OIG, la Oficina Regional de Miami (Tampa) y el FBI Tampa están investigando este asunto. El fiscal federal adjunto Will J. Rosenzweig está procesando el caso. El fiscal federal adjunto Peter Laserna está manejando los asuntos de decomiso de activos».

El Departamento de Justicia agregó que la acusación contiene solo los cargos y que se cree que los acusados ​​como Carter son inocentes a menos y hasta que sean declarados culpables en la corte.

Grupo de Trabajo para Combatir el Fraude de la Ley CARES

Tras la promulgación de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES) en marzo de 2023, comenzó a brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren el impacto económico de la pandemia de Covid-19. Como parte de esto, la Ley CARES autorizó y proporcionó fondos a la SBA para que pudieran proporcionar préstamos por daños económicos por desastre a pequeñas empresas elegibles, que posteriormente solicitó Jason Scott Carter.

Sin embargo, el presunto fraude de Carter no es el primero, y para el 17 de mayo de 2023, será necesario que el Fiscal General establezca un Grupo de Trabajo para el Control del Fraude de Covid-19 para consolidar los recursos del Departamento de Justicia. El grupo de trabajo trabaja con agencias gubernamentales para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia.

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Imagen: Depositphotos


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