Pequeñas Empresas

Caso de fraude de préstamo PPP se resuelve

Tres compañías de California pagarán un total de $530,000 para resolver las acusaciones de que violaron las reglas del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).

Caso de fraude de préstamo PPP se resuelve

Los cargos alegan que cada empresa violó la Ley de Reclamaciones Falsas cuando recibió y retuvo más de un préstamo PPP hasta el 31 de diciembre de 2020. Los préstamos PPP se crearon originalmente en marzo de 2020 y, como parte de la Ley CARES, los solicitantes deben certificar que no habrán recibido más de un préstamo PPP para fines de ese año.

Tres firmas de California resuelven caso de fraude de préstamos PPP

Cierre de préstamos PPP duplicados

Una panadería de Palo Alto pagó la mayor parte del acuerdo total, $430,000. Las acusaciones contra La Baguette incluyen que la empresa recibió y retuvo un préstamo PPP duplicado en 2020.

Otras dos empresas pagarán cada una $50,000 en el acuerdo, incluido el proveedor de equipos industriales con sede en Santa Clara, Dynamic Integrated Solutions. Priority Acquisitions, un contratista general con licencia con sede en Castro Valley, también acordó pagar daños civiles y multas monetarias para liquidar los cargos.

«Los infractores serán identificados»

El vicefiscal general adjunto principal Brian M. Boynton, director de la División Civil del Departamento de Justicia, dijo: «Los préstamos PPP están diseñados para proporcionar un alivio crítico a las pequeñas empresas. Y a las personas que reciben dinero de alivio al que no tienen derecho».

La fiscal federal Stephanie M. Hinds para el Distrito Norte de California agregó: «Los préstamos PPP están diseñados para ayudar a las empresas elegibles a retener empleados y pagar otras facturas durante la pandemia. Como se refleja en los tres acuerdos anunciados hoy. Como se indicó, la oficina continuará buscando cualquier negocio que abuse del programa al obtener préstamos PPP no elegibles».

Weston King, director especial para la Región Occidental de la OIG de la Administración de Pequeñas Empresas, también intervino para advertir a quienes violan la Ley de Reclamos Falsos al recibir y retener de manera fraudulenta los fondos del programa de pandemia de la SBA, diciendo que «serán responsables».

El agente especial King concluyó: «Este acuerdo demuestra que el acceso ilegal a los fondos de los contribuyentes no pasará desapercibido y que se identificará a los perpetradores. Me gustaría agradecer a la Oficina del Fiscal Federal y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su apoyo y compromiso con la justicia en este caso. .»

Cómo denunciar sospechas de fraude por Covid-19

La división civil del Departamento de Justicia tiene una unidad dedicada al fraude en su sitio web, y cualquiera puede informarles sobre posibles fraudes que afecten los paquetes de ayuda del gobierno por el Covid-19.

Cualquier persona que tenga información sobre alegaciones de intento de fraude relacionado con Covid-19 también puede informarlo a la línea directa del Centro Marketingdecontenido de Fraudes por Desastres al 866-720-5721.

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Imagen: Depositphotos

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