El CEO de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) se declaró culpable de cargos de fraude de valores después de usar «declaraciones falsas y engañosas» para persuadir a los inversores de comprar tokens de criptomonedas no registrados.
CEO de Titanium Blockchain se declara culpable de cargos de criptofraude
Michael Alan Stollery, de 54 años, de Reseda, California, admitió su papel en un esquema de fraude de criptomonedas que involucra una oferta inicial de monedas (ICO) de TBIS de EE. UU. y los inversores extranjeros recaudaron alrededor de $ 21 millones allí. Su compañía TBIS se presentó como una plataforma de inversión en criptomonedas para los inversores que fueron engañados para comprar el llamado token de criptomoneda legítimo «BAR», pero Stollery aún no se ha registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
El criptofraude ciega a los inversores
Desde entonces, Stolelli ha explicado que falsificó ciertos aspectos del libro blanco de TBIS para atraer inversores. Las falsificaciones supuestamente brindan a los inversionistas y posibles inversionistas una explicación de un producto de inversión en criptomonedas, incluido el propósito y la tecnología detrás del producto, y cómo el producto difiere de otras oportunidades de criptomonedas. También falsificó las perspectivas de ganancias del producto.
Los cargos y las declaraciones de culpabilidad fueron anunciados en la corte por el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr., de la División Criminal del Departamento de Justicia. También asistieron Louis Quesada, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, y Corey Notnagel, director especial interino de la Oficina del Inspector General de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal para la Región Occidental y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. .
Los criptocriminales usan fondos en condominios en Hawái
Una declaración en el sitio web del Departamento de Justicia explicó además: “Storery también plantó testimonios falsos de clientes en el sitio web de TBIS y afirmó falsamente que tenía relaciones comerciales con la Reserva Federal y docenas de compañías de alto perfil para fingir legalidad.
“Stollery admite además que en lugar de usar los fondos de inversión como prometió, mezcló los fondos de los inversionistas de ICO con sus fondos personales, usando al menos una parte de los ingresos de la emisión para gastos no relacionados con TBIS, como pagos con tarjeta de crédito y pagos a Stollery. Factura de los apartamentos de Hawái».
Storery se declaró culpable cuatro años después de que la SEC obtuviera por primera vez una orden de emergencia que detenía las ICO de TBIS en 2023. También se aprobó una congelación de activos de emergencia y se nombró un síndico con los activos de la empresa.
Andrew Holmes, uno de los abogados que representan a Storery, explicó que la declaración de culpabilidad es un seguimiento penal de la acción de la SEC. En una entrevista con el Wall Street Journal, Holmes dijo que el crimen de Stolerry fue: «emocionarse más de lo que debería haber hecho».
Holmes también explicó que la mayoría de los fondos de los inversores convertidos en criptomonedas están en receptores y que Stollery ha estado cooperando con las autoridades desde el comienzo del caso. «Estaba muy arrepentido», agregó Holmes. «Él quiere devolver la mayor cantidad de dinero posible a aquellos que pusieron el dinero».
Los estafadores enfrentan hasta 20 años
Stallery está programado para ser sentenciado el 18 de noviembre y podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Un juez de la corte federal de distrito determinará cualquier sentencia y considerará las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
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Imagen: Depositphotos
