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Un ex trabajador de una compañía telefónica ha sido acusado de conspiración para cometer fraude por supuestamente usar su acceso a los datos de la cuenta del cliente para apoderarse de los números de teléfono de 19 clientes, incluido al menos un titular de criptomoneda.
Stephen Daniel DeFiore de Brandon, Florida, recibió alrededor de $2325 entre el 20 de octubre de 2023 y el 9 de noviembre de 2023 a cambio de intercambiar las tarjetas SIM de los clientes objetivo con las de un cómplice, dijeron los fiscales de Nueva Orleans a principios de esta semana. Para cada intercambio de SIM, el cómplice enviaba a DeFiore el número de teléfono del cliente, un PIN de cuatro dígitos y un número de tarjeta SIM a la que se cambiaría ese número de teléfono, dijeron los fiscales.
Los cargos se presentan ocho meses después de que los fiscales federales acusaran a Richard Yuan Li de Hercules, California, de conspiración para cometer fraude por su presunto papel en una estafa de intercambio de tarjetas SIM dirigida a al menos veinte personas. Li estaba en posesión de un iPhone 8 al que se envió el número de al menos una de las víctimas de DeFiore, dijeron los fiscales.
La presunta víctima era un médico del área de Nueva Orleans con cuentas de criptomonedas en intercambios como Binance, Bittrex, Coinbase, Gemini, Poloniex, ItBit y Neo Wallet. Luego, Li y sus cómplices supuestamente accedieron al correo electrónico y las cuentas de criptomonedas del médico y robaron una «porción significativa» de las posesiones de la víctima.
Los fiscales continuaron alegando que incluso después de que el médico recuperara la cuenta telefónica, Li o uno de sus cómplices llamaron al médico para decirle que había visto imágenes en la cuenta de Gmail del médico y saldos en las cuentas de criptomonedas del médico. Luego, la persona que llamó exigió 100 bitcoins, por un valor aproximado de $ 640,000 en ese momento, a cambio de no publicar las fotos o robar la criptomoneda.
Los fiscales no identificaron a la compañía telefónica para la que trabajaba DeFiore, pero este perfil de LinkedIn incluye a Stephen DiFiore que trabaja como representante de servicio al cliente de Verizon en Brandon, Florida. Los representantes de Verizon no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios para esta historia. Los intentos de comunicarse con DeFiore no tuvieron éxito.
Los cargos de esta semana se producen cuando los llamados delitos de intercambio de SIM continúan proliferando, motivados en gran parte por los intentos de los delincuentes de obtener grandes cantidades de criptomonedas en cuentas en línea. Una vez que un perpetrador obtiene control sobre las cuentas telefónicas de las víctimas, el perpetrador generalmente usa ese acceso para completar los restablecimientos de cuentas para las cuentas de correo electrónico y desde allí restablece las contraseñas de otras cuentas.
Si es declarado culpable, DeFiore enfrenta un máximo de cinco años de prisión y una multa de hasta $250,000. A principios de esta semana, funcionarios europeos anunciaron el arresto de 10 personas en relación con una serie de ataques de intercambio de tarjetas SIM que generaron más de $100 millones.
